新梦想首页,福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议公告

发布日期:2020-01-11 16:54:34阅读:737

新梦想首页,福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议公告

新梦想首页,股票代码:002740 股票简称:爱迪尔 公告编号:2019-109号

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司

第四届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十次会议通知于2019年11月14日以电话及书面方式送达公司全体董事,根据《福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)规定,本次董事会会议属于紧急情况下召开的临时董事会会议,可以豁免提前5日通知,经全体董事同意豁免本次会议通知时间的要求,故本次会议通知时间符合相关规定。全体董事均确认公司已将召开本次会议的安排及相关议案依照《公司章程》规定的时间和方式提前进行通知。

会议于2019年11月15日在公司二楼会议室以现场和通讯表决结合的方式召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议由董事长苏日明先生主持,公司全体监事和非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案:

一、审议通过《关于公司2019年第一季度报告、2019年半年度报告和2019年第三季度报告更正的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司《2019年第一季度报告》、《2019年半年度报告》和《2019年第三季度报告》更正事项符合《企业会计准则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等有关规定,更正后的财务数据能够更加客观、准确的反应公司财务状况,没有损害公司和全体股东的合法权益,同时有利于提高公司财务信息质量,董事会同意本次更正事项,公司将进一步加强管理,避免类似情况再次发生,切实维护公司全体股东的利益。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容请参见2019年11月18日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2019年第一季度报告、2019年半年度报告及2019年第三季度报告的更正公告》。

二、备查文件

1、经与会董事签字的第四届董事会第三十次会议决议

2、独立董事关于第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意见

特此公告!

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司

董事会

2019年11月15日

皇冠app